Mercoledì 27 Ottobre 2021
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Due Diligence
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Due Diligence è una pietra angolare del ICG, e come tale, tutti i nostri clienti sono soggetti ad adeguate due diligence. La conferenza cercherà di assicurare che la nostra istituzione è comodo affari conducendo con un particolare cliente dato profilo di rischio del cliente. In questo modo, per l'anno 2009 HG ulteriormente sviluppato la sua 'AML (Anti-Money Laundering) e KYC (Know Your Customer) politiche sia per i clienti esistenti e nuovi. Essi sono stati sviluppati tenendo conto delle pratiche richieste dalle autorità di regolamentazione del settore bancario. Questa procedura è stata progettata per essere semplice, ben definita e facile da realizzare.

Inoltre, ICG opera in un contesto normativo che viene riconosciuto a livello internazionale nella lotta contro il riciclaggio di denaro. Oltre alla due diligence, ICG soggetti anche quei clienti che possono presentare maggiori rischi per due diligence rafforzate. ICG è pienamente consapevole che la LMA e le politiche KYC non sono solo uno strumento per la lotta contro la criminalità finanziaria, ma svolgono un ruolo importante nella corretta gestione del nostro istituto di credito. Come parte di un ambiente sonoro di controllo interno, ICG ha politiche, prassi e procedure in atto per promuovere un elevato standard etico e professionale. Inoltre, la CIG ha adottato le raccomandazioni di autorità ucraine finanziarie in materia di identificazione del cliente e di registrazione.

Assicurati di allegare i seguenti documenti richiesti.

  • Una copia autenticata del Certificato di incorporazione / Aziende commercio Registro Statement (Estratto) / Certificate of Good Standing (Certificato di Inclumbercy)
  • Una copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto / incorporazione
  • Una copia autenticata del verbale della prima riunione / Nomina Direttore
  • Descrizione della natura di attività commerciale su carta intestata firmata dal direttore (s).
  • Risoluzione del Consiglio di Amministrazione che autorizza l'apertura del conto titoli e l'autorità che attribuisce alla persona uno o due (s), che gestirà il conto titoli
  • Copie certificate conformi di passaporto o altro ID accettabile (la pagina con foto e firma) per persona autorizzata, complementari persone autorizzate (se esiste), tutti i Direttori / Ufficiali e Beneficial proprietari.
  • Una copia autenticata della patente di guida è richiesta anche per i non cittadini ucraini
  • Una copia della bolletta o di un estratto conto bancario come una prova di indirizzo per la persona autorizzata, complementari persone autorizzate (se esiste), tutti gli amministratori / funzionari e benefico proprietari.
    Riferimenti bancari per la persona autorizzata, nonché le persone autorizzate (se presente) così come per tutti gli amministratori / funzionari / benefici proprietari.

Descrizione Business Plan per i nuovi clienti HG  

1. Sintesi
Questa sezione deve fornire una presentazione della società, la sua missione, gli obiettivi e le finalità economiche per stabilire la società.

2. Modello di Business
Questa sezione dovrebbe costituire il contenuto principale del documento e dovrebbe includere tutti, ma non limitato ai seguenti sezioni sub:

  • Descrizione dettagliata di tutti i prodotti e servizi offerti o che saranno offerti dalla società. La divulgazione delle istituite o da istituire presto mercati (paesi e aziende) dove la società metterà in vendita i propri prodotti e servizi.
  • Sicurezza di fornitura di prodotti e servizi, comprese le procedure dettagliate per la due diligence sui clienti aziendali. politiche aziendali rilevamento e prevenzione delle frodi e delle procedure in atto. Anti-riciclaggio di denaro e le leggi di finanziamento per la lotta del terrorismo, le politiche e le procedure adottate dalla società.
  • livelli di fatturato in termini di volume d'affari stimato il valore del dollaro e del volume atteso o numero di strumenti finanziari e le transazioni commerciali investmetn di fluire attraverso HG all'anno.
  • Spese di che tipo e il volume di tali operazioni di aspettarsi che fluisce attraverso il conto corrente bancario su base annua.

3. Progetti per il futuro
Questa sezione dovrebbe includere le proiezioni per l'espansione e lo sviluppo futuri in termini di prodotti e servizi, mercati, partner, clienti, ecc

4. Dichiarazione / Impegno
L'azienda dichiara che tutte le sue attività saranno esenti da riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo e altre attività criminali e qualsiasi altra attività vietata dalla politica HG. La società accetta che HG riferirà alle autorità locali qualsiasi attività finanziaria o comportamento conto relativo alla gamma precedente di attività

 
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